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买卖银行卡涉案超千万 两男子被依法批捕
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发布时间:2022-02-21 17:23 来源:中国网海丝泉州频道

中国网福建讯 身份证、银行卡等证件,都是个人十分隐私的东西,绝不会轻易给予他人。但如果有人开出高价来买,你会心动吗?21日,晋江警方通报,两名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人被依法批准逮捕,涉案银行卡资金流水上千万元。

民警介绍,去年11月下旬,晋江陈埭镇发生一起网上投资理财诈骗案,受害人被骗走51.1万元。警方对相关资金流、信息流、人员流梳理研判,锁定一名重庆籍男子常某有重大作案嫌疑人,并于1月12日上午在晋江内坑镇一处工地将其抓获。

今年32岁的常某是重庆梁平县人。据其交代,去年12月上旬,几年前在工地上班认识的工友联系他,让他帮忙办理一张银行卡,会给10000元的报酬。当时正好缺钱的常某没多想就答应了。

常某说,答应帮忙办卡几天后,他和工友一起坐飞机去了外省,在当地办了一张新的银行卡。飞机票、食宿等费用都不用他自己出。

拿了10000元报酬,常某直至今年1月5日才好奇登录网银查看,上千万的转账流水把他都吓了一跳。想着赶紧注销银行卡却发现已经被冻结。

根据常某的交代,警方1月13日下午,在泉州洛江一工地抓获介绍常某办卡的工友陈某。

今年30岁的陈某也是重庆人。他交代,他上网时得知出售自己银行卡能赚钱,他不仅自己办理银行卡出售,还介绍常某一起卖卡。

2月18日,常某陈某均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人被依法批准逮捕,该案还在进一步审查中。

民警介绍,诸如常某、陈某,他们的银行卡等被卖到收卡人手中后,还会经过层层加价转卖,最终被诈骗、洗钱等犯罪团伙收购,用于违法犯罪活动。

警方提醒:妥善保管自己的身份证、银行卡、电话卡,切勿贪图小利出售(出租)个人的银行卡、电话卡。一旦个人银行卡、电话卡被用于实施电信诈骗、开设网络赌场等犯罪,个人也可能成为犯罪分子的“帮凶”,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,将受到法律的严厉制裁。(庄凌龙  林秋艺  陈金兰)